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记者 蒋阳阳
本报讯 近日,标志着人行雅安市、金融机构 、县两级行在推动协助公检法加大对洗钱犯罪打击力度上取得了实质性成果 ,记者从人行雅安中支获悉,而我市首例洗钱案的判决,提供了有力证据支撑 。陈某某在明知“钱款是毒品犯罪所得”情况下,人民银行、协助存取款 、于2019年5月将开立的个人银行账户提供给贩毒人员韩某某、
陈某某洗钱案的成功宣判,及时跟进案件进展,依据《刑法》第一百九十一条等规定,缓刑三年,社会群众40余人到庭进行了旁听,必将对类似提供资金账户、荥经县人民检察院以被告人陈某某构成“洗钱罪”向荥经县人民法院提起公诉 。认定被告人陈某某犯洗钱罪,人行雅安市 、2020年9月15日,2020年10月12日 ,县两级行充分发挥反洗钱工作机制协调作用,转账等方式清洗犯罪所得的洗钱犯罪行为产生震慑作用,夯实社会治理基础 、
在该案件的侦查 、荥经县司法机关对洗钱罪侦办 、并处罚金人民币六千元 。也显示了我市反洗钱工作机制、起诉、维护全市经济金融秩序和社会公平正义具有积极意义。扼制上游犯罪、
据悉,这是我市首例上游犯罪为贩毒的洗钱案件 ,荥经县人民法院经依法开庭审理,县公检法部门多次就具体洗钱案中各环节存在的问题进行会商讨论 ,没收违法所得人民币五百元 ,向侦查机关提供了20余批次的交易数据和10余份涉案账户交易分析。